مصرف الكومنولث بين فضيحة التحويلات السرية ورواية التبرير

Bookmark this
August 09, 2017 By Ghassan Nakhoul

في إطار دفاعه عن فضيحة تهريب حوالى 600 مليون دولار عبر آلات الإيداع التي يملكها، أعلن مصرف الكومنولث أن التحويلات المالية التي حصلت وفشل في إبلاغ هيئة المراقبة AUSTRAC عنها ناجمة عن خطأ في النظام المعتمد لديه.

صحيفة الدايلي تلغراف تساءلت كيف يمكن اكتشاف خطأ والتغاضي عنه لثلاث سنوات، وتكراره في أكثر من 53 ألف حوالة مالية، معتبرة أن المصرف يأمل بهذا التبرير الذي أعطاه للفضيحة أن يخفف من فاتورة الغرامات الضخمة التي سيتلقاها من AUSTRAC والتي تقدر بملايين الدولارات.

بدورها، تساءلت شبكة ABC عن أسباب الخطأ في آلات تُعتبر ذكية فوق العادة، لدرجة أنها تقبل عشرات الآلاف من الدولارات دفعة واحدة وتحولها في ثوانٍ إلى الخارج. وتخوّفت الـ ABC من أن يكون قسم كبير من الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج من دون علم AUSTRAC قد وقع في أيدي منظمات إرهابية وعصابات المخدرات وتبييض الأموال.

من جهتها، نقلت صحيفة سدني مورننغ هيرالد عن جمعية مالكي الأسهم في مصرف الكومنولث مطالبتها مجلس الإدارة بمحاسبة المدراء التنفيذيين على الفضيحة، خصوصاً أن الغرامات التي سيتلقاها المصرف ستُسدّد من العائدات التي كان من المفترض أن تصب في حسابات حملة الأسهم.

وسط هذه الأجواء، ذكرت صحيفة الأستراليان، نقلاً عن مصادر رسمية، أن وزير العدل الفدرالي مايكل كينن يعتزم تشديد القوانين الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. ولم تستبعد الصحيفة أن يتم طرح مشاريع قوانين جديدة بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل.



By Ghassan Nakhoul, Presented by Good Morning Australia 6-8 am, Ghassan Nakhoul, Sylva Mezher - SBS Arabic24

Written by

Ghassan Nakhoul


Advertisement

Recent Articles

Lebanon ranks first in Huawei's Mideast ICT competition

Lebanon ranks first in Huawei's Mideast ICT competition

in World News, Local News

Lebanon ranked the first in Huawei's Middle East ICT competition which took place over the weekend in the Chinese city of Shenzhen, a Huawei statement said Monday. A total of 13 teams of 39 students from across the Middle East competed in the final.

December 3, 2019

Hariri Announces Resignation, Urges Political Parties to Protect Lebanon

Hariri Announces Resignation, Urges Political Parties to Protect Lebanon

in Local News

Prime Minister Saad Hariri on Tuesday submitted his government’s resignation to President Michel Aoun, on the 13th day of an unprecedented popular revolt against the entire political class.

October 30, 2019 By Naharnet Newsdesk

Protesters Take to Streets across Lebanon over Planned Taxes

Protesters Take to Streets across Lebanon over Planned Taxes

in Local News

Protesters took to the streets and blocked key roads across Lebanon on Thursday evening over the government’s inclination to impose new taxes, especially a tax on voice calls via internet apps.

October 18, 2019 By Naharnet

Bank of Beirut Internship

Bank of Beirut Internship

in Community News

CALLING ALL 3rd Year UNI STUDENTS; Work experience with the Bank of Beirut, Lebanon. This is initiated by the World Patriarchal Maronite Foundation for Integral Development and Bank of Beirut, in cooperation with Western Sydney University (WSU).

May 31, 2019