مصرف الكومنولث بين فضيحة التحويلات السرية ورواية التبرير

Bookmark this
August 09, 2017 By Ghassan Nakhoul

في إطار دفاعه عن فضيحة تهريب حوالى 600 مليون دولار عبر آلات الإيداع التي يملكها، أعلن مصرف الكومنولث أن التحويلات المالية التي حصلت وفشل في إبلاغ هيئة المراقبة AUSTRAC عنها ناجمة عن خطأ في النظام المعتمد لديه.

صحيفة الدايلي تلغراف تساءلت كيف يمكن اكتشاف خطأ والتغاضي عنه لثلاث سنوات، وتكراره في أكثر من 53 ألف حوالة مالية، معتبرة أن المصرف يأمل بهذا التبرير الذي أعطاه للفضيحة أن يخفف من فاتورة الغرامات الضخمة التي سيتلقاها من AUSTRAC والتي تقدر بملايين الدولارات.

بدورها، تساءلت شبكة ABC عن أسباب الخطأ في آلات تُعتبر ذكية فوق العادة، لدرجة أنها تقبل عشرات الآلاف من الدولارات دفعة واحدة وتحولها في ثوانٍ إلى الخارج. وتخوّفت الـ ABC من أن يكون قسم كبير من الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج من دون علم AUSTRAC قد وقع في أيدي منظمات إرهابية وعصابات المخدرات وتبييض الأموال.

من جهتها، نقلت صحيفة سدني مورننغ هيرالد عن جمعية مالكي الأسهم في مصرف الكومنولث مطالبتها مجلس الإدارة بمحاسبة المدراء التنفيذيين على الفضيحة، خصوصاً أن الغرامات التي سيتلقاها المصرف ستُسدّد من العائدات التي كان من المفترض أن تصب في حسابات حملة الأسهم.

وسط هذه الأجواء، ذكرت صحيفة الأستراليان، نقلاً عن مصادر رسمية، أن وزير العدل الفدرالي مايكل كينن يعتزم تشديد القوانين الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. ولم تستبعد الصحيفة أن يتم طرح مشاريع قوانين جديدة بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل.



By Ghassan Nakhoul, Presented by Good Morning Australia 6-8 am, Ghassan Nakhoul, Sylva Mezher - SBS Arabic24

Written by

Ghassan Nakhoul


Advertisement

Recent Articles

Bank of Beirut Internship

Bank of Beirut Internship

in Community News

CALLING ALL 3rd Year UNI STUDENTS; Work experience with the Bank of Beirut, Lebanon. This is initiated by the World Patriarchal Maronite Foundation for Integral Development and Bank of Beirut, in cooperation with Western Sydney University (WSU).

May 31, 2019

عودة لبنان الى قائمة الفاتيكان للحج الديني

عودة لبنان الى قائمة الفاتيكان للحج الديني

in World News, Local News, Church News

زار وفد من الوكالة الفاتيكانية للسياحة الدينية بيروت لدفع الترتيبات الخاصة بعودة الوكالة إلى لبنان وادراجه في لائحة دول السياحة الدينية بعد انقطاع امتد لسنوات

February 7, 2019 By AL-MOHAJER

Salameh: Money Transfer Firms Must Not Pay in Dollar to Recipients

Salameh: Money Transfer Firms Must Not Pay in Dollar to Recipients

in Local News

Central Bank Governor Riad Salameh on Monday called on all money transfer companies operating in Lebanon, such as Western Union and OMT, to exclusively use Lebanese currency when dispensing foreign cash transfers to recipients.

January 15, 2019

Israeli Museum under Fire over 'McJesus' Exhibit

Israeli Museum under Fire over 'McJesus' Exhibit

in World News

A fast-food clown nailed to a cross has united its Finnish creator with Holy Land Christians demanding the artwork's removal from an exhibition at an Israeli museum.

January 15, 2019